Tag: riciclaggio

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REATO DI RICICLAGGIO: incasso di assegni di cospicuo importo per conto terzi.

3 Ottobre 2019

L’incasso di assegni di cospicuo importo per conto terzi può configurare il reato di riciclaggio Massima Giurisprudenziale La condotta di chi, senza alcuna valida causa giuridica sottostante, monetizza assegni di cospicuo importo consegnando successivamente la […]

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16 Gennaio 2019

Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca.

30 Luglio 2018

Imballaggi primari e secondari: attività di riciclaggio dei rifiuti svolta da Conai.

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7 Giugno 2017

ATTIVITÀ DEI “COMPRO ORO”: Nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività.

RIFIUTI URBANI: criteri ambientali minimi. D.M. 23 giugno 2022.

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TRATTAMENTO RAEE: misure per incentivare l’introduzione nelle imprese dei sistemi certificati di gestione ambientale. D.M. 15 giugno 2022

di Redazione 12 Agosto 2022 3 giorni

APPALTI: DETERMINAZIONE DEI COSTI PER GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E LE VERIFICHE TECNICHE. D.M. 1 luglio 2022.

di Redazione 11 Agosto 2022 4 giorni

CONCETTO DI PROPRIETÀ TEMPORANEA. NOTA a Cassazione Ordinanza n. 10474/2022.

di Redazione 7 Agosto 2022 1 settimana

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APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MEDIANTE ALLACCIO ABUSIVO ALLE CONDOTTE.

di Redazione 4 Agosto 2022 2 settimane

JUDICIAL LAW V. STATUTORY LAW: TRA VINCOLATIVITÀ DEL PRECEDENTE E DIRITTI SOVRANI.

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LE NOVITA’ SULLE MISURE SANZIONATORIE CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE.

di Redazione 12 Luglio 2022 1 mese

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