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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/849.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE (decreto legislativo – esame definitivo) Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislat ...

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Istituti di pagamento e Money transfer, obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari.

Gli istituti di pagamento comunitari sono tenuti a comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta per conto proprio o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici nonché delle informazioni integrative, previste dall’articolo 11 del Dl n. 201/2011. E’ quanto chiarisce una nota firmata dal Direttore Accertamento dell’Ag ...

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