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Amministratori tenuti ad acquisire le informazioni sulla titolarità della società ai fini antiriciclaggio.

Gli amministratori di società sono tenuti ad assolvere i nuovi obblighi ai fini antiriciclaggio e a comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva della società alla apposita sezione del registro delle imprese. Nuova Disposizione: Decreto Legislativo n. 90/2017 - Modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231. Classificazione: Antiriciclaggio, Societario. Osservazioni. L’inosservanza dei n ...

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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/849.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE (decreto legislativo – esame definitivo) Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislat ...

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Lotta alla corruzione, antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari.

Lotta alla corruzione, antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari.   Raffaele Cantone   Per effetto dell’economia globale la componente affaristica del crimine organizzato ha assunto oggi dimensioni tali da dimostrare quanto fossero profetiche e lungimiranti le parole di Giovanni Falcone, che già negli anni Ottanta, nella conduzione delle sue indagini su Cosa nostra, aveva coniato l’esp ...

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